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Las 15 compañías guatemaltecas que fueron investigadas por la unidad antilavado de Panamá
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Sede de la UAF, oficina de la Presidencia panameña dedicada a evitar el blanqueo de capitales / La Estrella de Panamá

Las 15 compañías guatemaltecas que fueron investigadas por la unidad antilavado de Panamá

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/ Con colaboración de: Paolina Albani

Tiempo aproximado de lectura: 10 mins

A inicios de febrero de 2017 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, el ente gubernamental encargado del combate al lavado de dinero en ese país solicitó al desaparecido bufete Mossack Fonseca información sobre 338 compañías en las que fungía como agentes residentes. Querían saber los nombres de los accionistas y beneficiarios finales de esas empresas. Entre esas compañías había quince vinculadas con guatemaltecos.

La solicitud fue parte de la acometida posterior al escándalo desatado por los Panamá Papers, la filtración masiva de años de ejercicio corporativo efectuada a periodistas del rotativo alemán Süddeutsche Zeitung, quienes compartieron la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), del que Plaza Pública es aliado.

Una nueva y reciente filtración sirvió para conocer cuál fue la reacción de Mossack Fonseca –bufete ya cance...

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